Compliance
W dobie rosnącej złożoności regulacji i zwiększonej uwagi organów ścigania przykładamy szczególną wagę do zapewnienia klientom zgodności ich działalności z przepisami (compliance) oraz do przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym.
Obrót gospodarczy nie jest wolny od nieprawidłowości – statystyki pokazują, że co roku w Polsce stwierdza się ponad 150 tysięcy przestępstw gospodarczych. W naszej kancelarii stworzyliśmy dedykowaną usługę, w ramach której interdyscyplinarny zespół specjalistów (prawnicy, finansowi doradcy, biegli księgowi) łączy siły, by kompleksowo i efektywnie wspierać klientów we wszelkich sprawach dotyczących nadużyć w biznesie.
Pomagamy wdrażać wewnętrzne systemy compliance. Od analizy obszarów ryzyka, przez projektowanie kodeksów etycznych, polityk antykorupcyjnych i procedur whistleblowing, po szkolenia dla kadry. Równocześnie zapewniamy bieżące doradztwo w zakresie zgodności z przepisami prawa (np. prawa antymonopolowego, finansowego, podatkowego czy prawa pracy), tak aby działalność naszych Klientów pozostawała w pełni zgodna z obowiązującymi normami i standardami rynkowymi.
Świadczymy również usługi forensic (śledcze) – czyli kompleksowe działania prawne i analityczne służące do wykrywania, analizowania i dokumentowania nieprawidłowości, oszustw lub nadużyć w firmach i organizacjach, włącznie z szacowaniem wysokości szkody na potrzeby postępowań karnych lub cywilnych.
Wybrane projekty
01
Śledztwo wewnętrzne
Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących podejrzenia korupcji dla Klientów z branży handlowej.
02
Sygnaliści
Reprezentacja szeregu firm pokrzywdzonych poważnymi nadużyciami (działanie na szkodę spółki, przywłaszczenie mienia, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa) w postępowaniach karnych i cywilnych.
03
Regulamin compliance
Wdrożenie kompleksowego systemu compliance dla największego przewoźnika kolejowego cargo w Europie Wschodniej.